河南双汇投资发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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        保护法典:000895保护缺少量:双汇开展公报号:2012-39

        河南双汇投入开展股份有限公司最初的社交

        公司和董事会的个人财产分子都典当了我的确凿性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或优异的省略。

        一、董事会社交

        1、河南双汇投入开展股份有限公司于2012年8月10日以书面的方法向全部情况董事攻读学位者收回召集第五届董事会最初的社交的环行的(是你这么说的嘛!董事攻读学位者曾经公司2012年第二次暂时股东大会推选被选第五届董事会分子)。

        2、社交于2012年8月20日在双汇大厦九楼社交室以现场投票权的方法停止投票权。

        3、社交由6名董事列席。,6名董事实践列席人数。

        4、社交由公司董事长万行医掌管。,监事列席了社交。。

        5、社交的召集契合与制造商的关系法度。、行政规章、规则的、标准化提出申请和建立的规则。

        二、董事会社交的关心

        1、社交以6票投票权经过。、0票支持、0次弃权经过了公司董事长的推选。、副主席的打算。

        董事会推选万隆行医为第五届董事会主席。,推选焦树格行医为第五届董事会副主席。

        2、社交以6票投票权经过。、0票支持、0次弃权经过了上指明书记的求婚。。

        公司董事长举起,董事会衔接立博官网app行医为董事会书记。

        三、备查提出申请

        1、公司决议书正当理由公司决议书;

        2、深圳保护交易所邀请的否则提出申请。

        河南双汇投入开展股份有限董事会

        两个一或两个8月20日

        附:个人简历

        立博官网app行医,出生于1971,学会本科学历,经济师,中共党员。曾任双汇工商管理问询处副董事、保护变革问询处董事,河南双汇投入开展股份有限公司、保护事务代表、行政经理有帮助的、董事兼董事会书记,漯河双汇组织工作投入有限公司董事长。,弯垂下来的河南双汇投入董事会书记。

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